Шахраї з Харкова налагодили схему обдурювання мешканців Латвії

Шахраї з Харкова налагодили схему обдурювання жителів Латвії. Фото: поліція Харківської області

Події

12 серпня 15:16

Автор: Татьяна Костенко

Шахраї

Поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр у Харкові, де громадян Латвії ошукали майже на 11 мільйонів гривень. Шахраї дзвонили латвійцям та пропонували вкласти гроші у криптовалюту чи акції та заробляти на відсотках.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Останні оперативні новини Харкова у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

Потерпілі переходили за наданим посиланням, і злочинці отримували доступ до їхніх комп'ютерів та встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.

Для правдоподібності своєї угоди злочинці створили та наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адмініструвалися для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається та кошти справді залучені у фінансові інвестиції.

Коли потерпілі говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати чи скоро буде зростання акцій, і потрібно надати кошти, щоб реалізувати транзакцію.

Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації і надалі переводили в готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Організував шахрайську схему 27-річний мешканець Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників та виконавців.

Шахраї з Харкова налагодили схему обдурювання жителів Латвії. Фото: поліція Харківської області

Кіберполіцейські Харкова ідентифікували їхні особи та місцезнаходження. За адресами їхньої діяльності та проживання поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких затримали п'ятьох фігурантів, включаючи організатора. Вилучено документи та техніку з контактами та листуваннями з потенційними жертвами, сім-картки латвійських операторів, граната, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 гривень та п'ять елітних авто.

Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створення та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255) Кримінального кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді взяття під варту без права внесення застави.

Шахраї з Харкова налагодили схему обдурювання жителів Латвії. Фото: поліція Харківської області

Досудове розслідування продовжується. Особи трьох інших учасників шахрайської угоди встановлюються.

Розслідування проводиться спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом.