Суд заарештував нерухомість харківського банку, яку незаконно переоформили на себе компанії, афілійовані з громадянами РФ.
Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідування.
Останні оперативні новини Харкова у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Як розповіли у ДБР, правоохоронці викрили протиправну фінансову угоду з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості оцінюється у 360 мільйонів гривень.
Угода була виявлена у рамках досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, які іноземні партнери виділили цьому комерційному банку під гарантії уряду.
Шахраї під час військових дій у Харківській області спробували переоформити та перереєструвати права власності банку на нерухомість у центрі Харкова. При цьому новими господарями стали іноземні компанії, власне бенефіціарними власниками яких є громадяни Росії. Самі компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.
Наразі майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду заарештовано та буде повернуто Фонду. Відповідно до норм чинного законодавства, кошти від реалізації поверненої ГБР нерухомості надалі, серед іншого, будуть спрямовані на повернення вкладів клієнтам банку та задоволення вимог кредиторів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо притягнення винних до відповідальності.
Судячи з фото, опублікованих ДБР, йдеться про майно "Мегабанку".
Читайте також:
НБУ визнав харківський "Мегабанк" неплатоспроможним
НБУ вирішив ліквідувати "Мегабанк"
Автомобілі, будинки, земельні ділянки: майно "Мегабанку" виставлено на аукціон