СБУ разоблачила деятельность мошенников, которые присваивали деньги под видом дилерских центров "Forex".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Фейковые дилерские центры существовали в пяти городах - в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.
Мошенники имитировали процесс электронной торговли, создавая специальные веб-ресурсы. А деньги, полученные от "инвесторов", переводили на банковские счета в Россию. Оттуда средства перечислялись в террористические организации "ДНР" "ЛНР".
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику со специализированным ПО, банковские карты и документацию, которая подтверждает мошенническую схему.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 285-5 УК Украины ("финансирование терроризма в особо крупных размерах").
Проводятся следственные действия по установлению объемов нелегального финансового оборота.
Фото: СБУ
СМОТРИТЕ ЕЩЕ:
А ты не воруй: осудили работницу харьковского банка, обиравшую клиентов
Будь внимателен: появился мошенник-клон OLX
Ответит по заслугам: в Харьковской области арестовали телефонного афериста
Трое дерзких: опубликовано видео ограбления машины военных в Харькове