Сотрудники налоговой милиции Харьковской области, проводя обыск помещения кафе одного из пивных харьковских клубов, разоблачили конвертационный центр.
Во время проверки кафе налоговики изъяли компьютерную технику, которая использовалась в преступной деятельности, первично-бухгалтерскую документацию, печати и 5 тысяч гривен наличными. Оказалось, что организатор "обменки" осуществлял денежные махинации, используя документы и банковские счета двух частных предприятий. Эти фирмы были приобретены посредником по предварительному сговору с организатором "конверта" для прикрытия. А директором и главным бухгалтером за денежное вознаграждение назначили харьковчанина, который никогда не выполнял функции руководителя и не подписывал первично-бухгалтерские документы вышеупомянутых предприятий. За 2008-2009 годы злоумышленникам удалось "проконвертовать" свыше 25 миллионов гривен. Сейчас правоохранители устанавливают круг клиентов этого центра и собирают дополнительные доказательства преступной деятельности.
Напомним, что аналогичный конвертационный центр "наркыли" весной: сначала выявили недоплату налогов на 2 миллионов гривен, а когда начали копать, то установили, что недоросовестные налогопалетльщики фиктивно обналичили гораздо большую сумму денег. Налоговая милиция выяснила, что бизнесмены использовали поддельные налоговые накладные, а в самой схеме были задействованы 24 фирмы, зарегистрированые на один адрес.