Куда летели денежки: в Харькове накрыли сеть, финансирующую террористов

Куда летели денежки: в Харькове накрыли сеть, финансирующую террористов

СБУ разоблачила деятельность мошенников, которые присваивали деньги под видом дилерских центров "Forex".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фейковые дилерские центры существовали в пяти городах - в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Мошенники имитировали процесс электронной торговли, создавая специальные веб-ресурсы. А деньги, полученные от "инвесторов", переводили на банковские счета в Россию. Оттуда средства перечислялись в террористические организации "ДНР" "ЛНР".

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику со специализированным ПО, банковские карты и документацию, которая подтверждает мошенническую схему.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 285-5 УК Украины ("финансирование терроризма в особо крупных размерах").

Проводятся следственные действия по установлению объемов нелегального финансового оборота.

31192934476_2f1fcaffa1_h.jpg

Фото: СБУ

СМОТРИТЕ ЕЩЕ:

А ты не воруй: осудили работницу харьковского банка, обиравшую клиентов

Будь внимателен: появился мошенник-клон OLX

Ответит по заслугам: в Харьковской области арестовали телефонного афериста

Трое дерзких: опубликовано видео ограбления машины военных в Харькове