Шахрайський кол-центр у Харкові: ще чотири особи отримали підозри

Ще чотири члени злочинної організації у Харкові, яка обдурила громадян Латвії більш ніж на 5,5 мільйона гривень, отримали підозри. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомила прес-служба Кіберполіції України.

Останні оперативні новини Харкова у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

За даними слідства, учасники групи організували діяльність колл-центру в Харкові та цілеспрямовано купували у даркнеті контакти іноземців, які вже постраждали від псевдоінвестиційних афер. Прикидаючись працівниками юридичної компанії, оператори дзвонили громадянам Латвії та обіцяли повернути втрачені кошти. Таким чином, вони переконували жертв встановлювати програмне забезпечення для віддаленого доступу, отримували доступ до їхнього банкінгу, оформляли онлайн-кредити та спустошували рахунки громадян.

Шахрайський кол-центр у Харкові: ще чотири особи отримали підозри. Фото: Кіберполіція України

У травні 2026 року кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими Головного слідчого управління та оперативниками ДКІБ Служби безпеки України в Харківській області за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у взаємодії з правоохоронними органами Латвії оголосили підозри та затримали двох ключових учасників організації і трьох їхніх спільників.

Тоді ж правоохоронці провели низку обшуків на території Харкова та області, ліквідувавши незаконний колл-центр та вилучивши комп'ютерну техніку, автомобілі та інші речові докази.

Шахрайський кол-центр у Харкові: ще чотири особи отримали підозри. Фото: Кіберполіція України

Завдяки отриманим під час слідчих дій доказам поліцейські реконструювали повний цикл шахрайської схеми та структуру колл-центру: члени злочинної організації цілеспрямовано купували в даркнеті та в закритих онлайн-спільнотах контакти людей, які вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, фейкові брокери або криптували.

Оператори кол-центру в Харкові дзвонили по телефону іноземцям і, прикидаючись працівниками юридичних компаній, обіцяли допомогти з поверненням втрачених коштів. Щоб увійти в довіру та створити ілюзію безпеки, зловмисники діяли не зовсім стандартним способом: вони акцентували увагу співрозмовників на післяплаті і демонстративно відмовлялися від авансових виплат.

Шахрайський кол-центр у Харкові: ще чотири особи отримали підозри. Фото: Кіберполіція України

Надалі люди переконували у необхідності встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу до гаджетів жертв, щоб пройти «верифікацію». Таким чином, фігуранти отримували контроль над пристроями іноземців та доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього від імені жертв оформляли кредити. Виручені кошти переводили на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а надалі з метою конспірації розпорошували фінансові потоки за допомогою різних інструментів.

В окремих випадках потерпілих переконували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові рахунки, переказувати кошти між банками або залучати про довірених осіб нібито для більш швидкого отримання компенсації або підтвердження платоспроможності.

Шахрайський кол-центр у Харкові: ще чотири особи отримали підозри. Фото: Кіберполіція України

У ході другого етапу міжнародної операції слідчі поліції оголосили підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, а саме за участь у злочинній організації (ч. ч. 1, 2 ст. 255), несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. ч. 4, 5 ст. 190) ще чотирьом учасникам угруповання, серед яких 24-річна HR шахрайського колл-центру. Вона організовувала проходження кандидатами тестування за допомогою поліграфа.

Також серед підозрюваних - оператори, які здійснювали першопочаткові «холодні» дзвінки потенційним потерпілим, а також працівник, відповідальний за технічну частину роботи. 
Встановлено, що до протиправної діяльності були залучені щонайменше дев’ять осіб віком від 17 до 47 років.

Один із підозрюваних уже взятий під варту з альтернативної застави майже 5 мільйонів гривень. Матеріали для обрання заходів іншим підозрюваним направлено на розгляд суду. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загалом задокументована сума збитків перевищує 116 тисяч євро або понад 5,5 мільйона у гривневому еквіваленті.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Шахрайський кол-центр у Харкові: ще чотири особи отримали підозри. Фото: Кіберполіція України

Шахрайський кол-центр у Харкові: ще чотири особи отримали підозри. Фото: Кіберполіція України

Читай всі новини Харкова в Facebook і підписуйся на нас в Instagram і Viber.