Мільйонні обороти: у Харкові розкрили тіньовий бізнес із продажу контрафактних цигарок

Мільйонні обороти: у Харкові розкрили тіньовий бізнес із продажу контрафактних цигарок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Події

Сьогодні 14:44

Автор: Татьяна Костенко

У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу підакцизних товарів – сигарет без марок акцизного податку та одноразових електронних сигарет (POD-систем). Бізнес організувала 51-річна харків'янка, яка продавала контрафактну продукцію через поштові відправлення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Останні оперативні новини Харкова у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

Ключову роль в організації та функціонуванні незаконного бізнесу відігравала 51-річна мешканка Харкова, яка координувала прийом замовлень, зберігання та відправлення контрафактної продукції покупцям. Продаж проводився через Telegram-канал, Facebook-сторінку та месенджер Viber. Замовлення приймали дистанційно, а відправки клієнтам організовували поштою.

Наслідком встановлено, що жінка орендувала квартиру в Харкові, яка фактично стала складом для зберігання значних партій підакцизних безакцизних товарів, готових до подальшого збуту.

За попередніми оперативними підрахунками, щомісячне обіг тіньового бізнесу становило орієнтовно від 1 до 1,5 мільйона гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній валюті — близько 54 тисяч доларів США, понад 7 200 євро та 440 фунтів стерлінгів, а також тютюнові та нікотиновмісні вироби на суму майже три мільйони гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної та Новобаварської окружної прокуратури Харкова здійснюється досудове розслідування за фактами:

незаконного збуту, зберігання з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України);
легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

У межах кримінального провадження встановлюються та інші особи, причетні до скоєння зазначеного злочину.