Керівницю збанкрутілого банку у Харкові підозрюють у розтраті сотень мільйонів

Керівника збанкрутілого банку у Харкові підозрюють у розтраті сотень мільйонів. Фото: freepik.com

Події

24 вересня 19:40

Автор: Татьяна Костенко

Державне бюро розслідування повідомило про підозру колишнього в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку в організації незаконного виведення майна. Її підозрюють у протиправному переоформленні права власності на вісім об'єктів нерухомості харківського банку, який перебував у стані ліквідації.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Останні оперативні новини Харкова у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

За даними ДБР, для реалізації незаконної угоди вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша посадова особа банку, яка діяла під її керівництвом.

У березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 мільйонів гривень. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції.

Розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв'язки з відомим російським букмекером та іншими суб'єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. Внаслідок цього власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

Колишньому топ-менеджеру банку та його підлеглому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шести осіб, які допомагали компаніям, пов'язаним із російським букмекером, вивести майно банку. Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць угоди та особу, яка "придбала" нерухомість. Їм інкримінують розтрату або допомогу у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, фальсифікацію документів, їх використання, а також легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

Досудове розслідування продовжується.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Довідка Vgorode. У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу Генпрокурора, суд заарештував та передав до управління АРМА понад 1,8 мільярда гривень з рахунків компанії-нерезидента SIA ROYAL PAY EUROPE, пов'язаної з російським бізнесом. Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно задовольнила апеляційну скаргу Мін'юсту, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, та застосувала санкцію у вигляді стягнення активів SIA ROYAL PAY EUROPE у дохід держави. Йдеться про кошти та цінні папери на загальну суму близько 2,5 мільярда гривень, які направлені до спеціального фонду Державного бюджету України.

Читай всі новини Харкова в Facebook і підписуйся на нас в Instagram і Viber.