НАБУ та САП спільно з СБУ викрили організовану групу, учасники якої завдали майже 60 мільйонів гривень збитків ПрАТ "НЕК "Укренерго" в умовах військового стану. Організатором цієї групи називають колишнього заступника Харківської обласної ради. На момент скоєння правопорушення він був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Останні оперативні новини Харкова у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
До незаконної діяльності депутат залучив двох спільників: засновника та директора приватної компанії, що торгує енергоносіями. У квітні 2022 року вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об'єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.
Жодна з цих фірм не сплачувала "Укренерго" за отриману електроенергію. При цьому отримані від споживачів доходи ділки виводили у тінь у вигляді сплати боргових зобов'язань перед афілійованими компаніями. Далі ці "кошти, сплачені як борг" переводили на рахунки іншої компанії, зареєстрованої на Балканах.
"Щоб приховати джерело походження, їх перевели на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик. Фінансові компанії за винагороду у розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія", - розповіли у НАБУ.
Внаслідок реалізації схеми ПрАТ "НЕК "Укренерго" завдано збитків на суму 58,44 мільйона гривень.
Про підозру повідомили трьох:
- екс-заступнику голови, колишньому депутату Харківської облради (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України);
- директору приватної компанії (за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
- засновнику приватної компанії (за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 України).
Правоохоронці провели обшуки у Києві у засновника столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам угоди про підозру повідомлено заочно (вони переховуються за кордоном).
"Продовжується розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників правочину. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - кажуть у СБУ.
За даними ЗМІ, організатором схеми є колишній заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач. 24 грудня 2022 року Скоробагач склав із себе депутатські повноваження та виїхав за кордон, поповнивши лави "батальйону Монако".