Мошеннический колл-центр в Харькове: еще четыре человека получили подозрения

Еще четыре члена преступной организации в Харькове, обманувшей граждан Латвии более чем на 5,5 миллионов гривен, получили подозрения. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

Последние оперативные новости Харькова в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации

По данным следствия, участники группы организовали деятельность колл-центра в Харькове и целенаправленно покупали в даркнете контакты иностранцев, уже пострадавших от псевдоинвестиционных афер. Притворяясь работниками юридической компании, операторы звонили гражданам Латвии и обещали вернуть утраченные средства. Таким образом, они убеждали жертв устанавливать программное обеспечение для удаленного доступа, получали доступ к их банкингу, оформляли онлайн-кредиты и опустошали счета граждан.

Мошеннический колл-центр в Харькове: еще четыре человека получили подозрения. Фото: Киберполиция Украины

В мае 2026 года киберполицейские Харьковщины совместно со следователями Главного следственного управления и оперативниками ГКИБ Службы безопасности Украины в Харьковской области при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции во взаимодействии с правоохранительными органами Латвии объявили подозрения и задержали двух ключевых участников организации и троих.

Тогда же правоохранители провели ряд обысков на территории Харькова и области, ликвидировав незаконный колл-центр и изъяв компьютерную технику, автомобили и другие вещественные доказательства.

Мошеннический колл-центр в Харькове: еще четыре человека получили подозрения. Фото: Киберполиция Украины

Благодаря полученным в ходе следственных действий доказательствам полицейские реконструировали полный цикл мошеннической схемы и структуру колл-центра: члены преступной организации целенаправленно покупали в даркнете и в закрытых онлайн-сообществах контакты людей, уже потерявших деньги из-за псевдоинвестиционных платформ, фейковых брокеров или криптовалют.

Операторы колл-центра в Харькове звонили по телефону иностранцам и, притворяясь работниками юридических компаний, обещали помочь по возвращению утраченных средств. Чтобы войти в доверие и создать иллюзию безопасности, злоумышленники действовали не совсем стандартным способом: они акцентировали внимание собеседников на наложенном платеже и демонстративно отказывались от авансовых выплат.

Мошеннический колл-центр в Харькове: еще четыре человека получили подозрения. Фото: Киберполиция Украины

В дальнейшем люди убеждали в необходимости установки программного обеспечения для удаленного доступа к гаджетам жертв, чтобы пройти «верификацию». Таким образом, фигуранты получали контроль над устройствами иностранцев и доступ к их онлайн-банкингу. После этого от имени жертв оформляли кредиты. Вырученные средства переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки, а в дальнейшем с целью конспирации распыляли финансовые потоки с помощью различных инструментов.

В отдельных случаях потерпевших убеждали изменять способ получения пенсий, открывать новые счета, переводить средства между банками или привлекать так называемых доверенных лиц якобы для более быстрого получения компенсации или подтверждения платежеспособности.

Мошеннический колл-центр в Харькове: еще четыре человека получили подозрения. Фото: Киберполиция Украины

В ходе второго этапа международной операции следователи полиции объявили подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, а именно за участие в преступной организации (ч. ч. 1, 2 ст. 255), несанкционированное вмешательство в работу информационных систем (ч. 5 ст. 361) и мошенничество, совершённое в особо. 5 ст. 190) еще четырем участникам группировки, среди которых 24-летняя HR мошеннического колл-центра. Она организовывала прохождение кандидатами тестирования с помощью полиграфа.

Также среди подозреваемых – операторы, совершавшие первоначальные «холодные» звонки потенциальным потерпевшим, а также работник, ответственный за техническую часть работы. Установлено, что в противоправную деятельность были привлечены по меньшей мере девять человек в возрасте от 17 до 47 лет.

Один из подозреваемых уже заключен под стражу из альтернативного залога в почти 5 миллионов гривен. Материалы для избрания мер другим подозреваемым направлены на рассмотрение суда. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всего задокументированная сумма ущерба превышает 116 тысяч евро или более 5,5 миллиона в гривневом эквиваленте.

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Мошеннический колл-центр в Харькове: еще четыре человека получили подозрения. Фото: Киберполиция Украины

Мошеннический колл-центр в Харькове: еще четыре человека получили подозрения. Фото: Киберполиция Украины

Читай все новости Харькова в Facebook и подписывайся на нас в Instagram и Viber.