СБУ раскрыла в Харькове "конверт", отмывавший деньги террористов "ЛНР"
Правоохранители прекратили в Харькове деятельность конвертационного цента, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на территории самопровозглашенных республик.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств "конверта" составлял более 100 000 000 гривен.
Сотрудники СБУ задержали организатора конвертационного центра - переселенку с временно оккупированных территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых - милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше двух миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по статье "Создание террористической группы или организации".
ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ:
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
