Харьковские налоговики раскрыли "конверт" на 10 миллионов гривен
Оперативники налоговой милиции Харьковщины закрыли фирму, которая всего за год "работы" не уплатила налогов как минимум на 10 миллионов гривен.
Как сообщает и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко, организовал "бизнес" 37-летний харьковчанин.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤- Житель Харькова замаскировал "центр минимизации" под пять фиктивных фирм. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера, бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины, - рассказал Резниченко.
В течение 2014-2015 годов изобретательный предприниматель из предоставления фиктивных услуг (а именно - продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги с лже-услуг переводились на банковские счета курьеров, которые в свою очередь снимали наличные как физические лица и передавали ее клиентам.
- Только за год предприниматель проконвертировал около 61 миллион гривен. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 миллионов гривен, - отмечает Резниченко.
По его словам, во время обысков было обнаружено и изъято 17 печатей фиктивных предприятий, два штампы госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация.
На находчивого бизнесмена открыли уголовное дело.
Источник: ГУ Миндоходов
ЕЩЕ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
