В Харькове накрыли конвертационный центр, обналичивший 300 миллионов гривен
Донецкий рецидивист два года вел в городе нелегальный "бизнес"
На Харьковщине разоблачили крупный конвертационный центр, передает пресс-служба ГУ Миндоходов.
Как сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходив в Харьковской области Сергей Мережко, ранее судимый 43-летний уроженец Донецкой области, взяв в пособники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги.
По 2013-2014 годы изобретательные предприниматели создали более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Вновь созданные предприятия, которые фактически существовали только на бумаге, "конвертаторы" регистрировали на граждан с бедственным финансовым положением, выплачивая им одноразовое денежное вознаграждение. Однако формальные хозяева новых фирм не распоряжались своим "бизнесом" - все банковские счета и реквизиты использовались ворами для маскировки своей противоправной деятельности в легальный бизнес.
- Работники налоговой милиции провели 12 обысков - в автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались махинаторы, сотрудники оперативно-следственных подразделений обнаружили и изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и денежные средства на общую сумму около 549 000 гривен, - отметил Мережко.
Как отметил налоговик, из-за деятельности данного конвертационного центра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 000 000 гривен.
Находчивым "бизнесменам" светит от 5 до 10 лет тюрьмы. Следствие по делу продолжается.
ЕЩЕ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
"Металлист" может пополниться африканским нападающим
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
