Предпринимательница обманула государство и кредиторов

Автор: Калениченко Ольга

39-летняя жительница Чугуевского района, предпринимательская деятельность которой была связана с внешнеэкономическими хозяйственным операциям, в частности поставкой овощей и фруктов, внесла в налоговую отчетность заведомо ложные сведения. Согласно банковским платежным документам на валютные расчетные счета предпринимательницы поступили денежные средства на сумму 1 миллион 225,6 тысяч гривен (по официальному курсу валют).
Свои мошеннические махинации женщина осуществляла вместе с гражданином России. Как рассказал мужчина, между ними был заключен договор купли-продажи, сумма которого составила более 53 тысяч гривен. Договор был выполнен, товар был ему поставлен в течение 2008-2009 года, оплата проведена.
Таким образом факты дела свидетельствуют о том, женщине удалось в течение 2008-2009 года умышленно уклониться от возврата выручки в иностранной валюте на сумму 970,3 тысячи гривен, размер которой более чем в три тысячи раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан.
По материалам сотрудников отдела налоговой милиции Чугуевской ОГНИ было возбуждено и расследуется уголовное по признакам преступления, предусмотренного (умышленное уклонение от возврата выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах)
Кроме того, в отношении этой женщины было возбуждено еще одно уголовное дело по факту фиктивного банкротства. Предпринимательница заведомо предоставила ложное официальное заявление о финансовой несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, фактически имея такую возможность. Подобные действия нанесли большой материальный ущерб кредитору в виде непогашенной задолженности на сумму 330,2 тысячи гривен.
В настоящее время по этим двум фактам нарушения законодательства принимаются дополнительные меры по установлению ликвидного имущества с целью погашения нанесенного государству ущерба, а также лиц, причастных к совершению преступления.