Еще четыре члена преступной организации в Харькове, обманувшей граждан Латвии более чем на 5,5 миллионов гривен, получили подозрения. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.
Последние оперативные новости Харькова в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации
По данным следствия, участники группы организовали деятельность колл-центра в Харькове и целенаправленно покупали в даркнете контакты иностранцев, уже пострадавших от псевдоинвестиционных афер. Притворяясь работниками юридической компании, операторы звонили гражданам Латвии и обещали вернуть утраченные средства. Таким образом, они убеждали жертв устанавливать программное обеспечение для удаленного доступа, получали доступ к их банкингу, оформляли онлайн-кредиты и опустошали счета граждан.
В мае 2026 года киберполицейские Харьковщины совместно со следователями Главного следственного управления и оперативниками ГКИБ Службы безопасности Украины в Харьковской области при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции во взаимодействии с правоохранительными органами Латвии объявили подозрения и задержали двух ключевых участников организации и троих.
Тогда же правоохранители провели ряд обысков на территории Харькова и области, ликвидировав незаконный колл-центр и изъяв компьютерную технику, автомобили и другие вещественные доказательства.
Благодаря полученным в ходе следственных действий доказательствам полицейские реконструировали полный цикл мошеннической схемы и структуру колл-центра: члены преступной организации целенаправленно покупали в даркнете и в закрытых онлайн-сообществах контакты людей, уже потерявших деньги из-за псевдоинвестиционных платформ, фейковых брокеров или криптовалют.
Операторы колл-центра в Харькове звонили по телефону иностранцам и, притворяясь работниками юридических компаний, обещали помочь по возвращению утраченных средств. Чтобы войти в доверие и создать иллюзию безопасности, злоумышленники действовали не совсем стандартным способом: они акцентировали внимание собеседников на наложенном платеже и демонстративно отказывались от авансовых выплат.
В дальнейшем люди убеждали в необходимости установки программного обеспечения для удаленного доступа к гаджетам жертв, чтобы пройти «верификацию». Таким образом, фигуранты получали контроль над устройствами иностранцев и доступ к их онлайн-банкингу. После этого от имени жертв оформляли кредиты. Вырученные средства переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки, а в дальнейшем с целью конспирации распыляли финансовые потоки с помощью различных инструментов.
В отдельных случаях потерпевших убеждали изменять способ получения пенсий, открывать новые счета, переводить средства между банками или привлекать так называемых доверенных лиц якобы для более быстрого получения компенсации или подтверждения платежеспособности.
В ходе второго этапа международной операции следователи полиции объявили подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, а именно за участие в преступной организации (ч. ч. 1, 2 ст. 255), несанкционированное вмешательство в работу информационных систем (ч. 5 ст. 361) и мошенничество, совершённое в особо. 5 ст. 190) еще четырем участникам группировки, среди которых 24-летняя HR мошеннического колл-центра. Она организовывала прохождение кандидатами тестирования с помощью полиграфа.
Также среди подозреваемых – операторы, совершавшие первоначальные «холодные» звонки потенциальным потерпевшим, а также работник, ответственный за техническую часть работы. Установлено, что в противоправную деятельность были привлечены по меньшей мере девять человек в возрасте от 17 до 47 лет.
Один из подозреваемых уже заключен под стражу из альтернативного залога в почти 5 миллионов гривен. Материалы для избрания мер другим подозреваемым направлены на рассмотрение суда. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Всего задокументированная сумма ущерба превышает 116 тысяч евро или более 5,5 миллиона в гривневом эквиваленте.
Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
[read_more_vg id="1291321"]