В Харькове правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного обращения подакцизных товаров — сигарет без марок акцизного налога и одноразовых электронных сигарет (POD-систем). Бизнес организовала 51-летняя харьковчанка, которая продавала контрафактную продукцию через почтовые отправления.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Последние оперативные новости Харькова в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации
Ключевую роль в организации и функционировании незаконного бизнеса играла 51-летняя жительница Харькова, координировавшая прием заказов, хранение и отправку контрафактной продукции покупателям. Продажа производилась через Telegram-канал, Facebook-страницу и мессенджер Viber. Заказы принимались дистанционно, а отправки клиентам организовывали по почте.
Следствием установлено, что женщина арендовала квартиру в Харькове, фактически ставшую складом для хранения значительных партий безакцизных подакцизных товаров, готовых к дальнейшему сбыту.
По предварительным оперативным подсчетам, ежемесячное обращение теневого бизнеса составляло ориентировочно от 1 до 1,5 миллиона гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги в иностранной валюте — около 54 тысяч долларов США, более 7 200 евро и 440 фунтов стерлингов, а также табачные и никотиносодержащие изделия на сумму почти три миллиона гривен.
При процессуальном руководстве Харьковской областной и Новобаварской окружной прокуратуры Харькова осуществляется досудебное расследование по фактам:
- незаконного сбыта, хранения в целях сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины);
- легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).
В рамках уголовного производства инсталлируются и другие лица, причастные к совершению указанного преступления.