Украинские полицейские совместо с ФБР вычислили международные колл-центры мошенников в Харькове и Киеве. Только у граждан США злоумышленники выманили 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
Мошенники организовали международную преступную схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры они выманивали у людей деньги, а потом легализовывали их, запуская бизнес-проекты, покупая недвижимость и криптовалюту.
Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram
Организовали схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. По данным полиции, между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация денег. Кроме того, злоумышленники тщательно маскировали свою "работу".
Злоумышленники действовали по схеме:
- создали соответствующие сайты — торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль от проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
- сотрудники колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные деньги за предоставление комиссионных услуг — 15% от общей суммы прибыли;
- получали деньги и блокировали аккаунты пострадавших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализовывали деньги, запуская бизнес-проекты, покупая недвижимость и криптовалюту.
В обоих колл-центрах — Киева и Харькова — работало более 40 человек, в том числе иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" — владение иностранными языками.
В рамках международного сотрудничества, по полученной от ФБР информации, украинские полицейские открыли собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
5 октября прошли 23 обыска в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Правоохранители изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и деньги.
Сейчас полиция и ФБР устанавливают всех причастных к функционированию схемы и всех пострадавших.