Налоговая милиция вместе с сотрудниками Генпрокуратуры разоблачили в Харькове крупный конвертационный центр, пишет "КП в Украине".
За два года через него прошло порядка 300 миллионов гривен. Во время обысков у руководителей "конверта", силовики вычислили банковскую ячейку, в которой хранились сокровища почти на 10 миллионов гривен: 2,8 килограммов золота (в ломе и слитках), 314,4 тысяч 12,3 тысяч и 55 турецких лир. Одно только золото по нынешним ценам потянет на 2 млн 300 тысяч гривен.
- Банковская ячейка принадлежит главному бухгалтеру предприятия, женщине 1968 года рождения. Кто владелец валюты и золота в ячейке – бухгалтер либо конвертационный центр – установит следствие, - сообщили в пресс-службе ГУ государственной фискальной службы в Харьковской области.
Силовики говорят, что услугами конвертационного центра пользовались многие харьковские предприятия. Не исключают, что некоторые расплачивались за сотрудничество с махинаторами драгметаллами. Сейчас силовики выясняют, кто еще был причастен к незаконному обороту денег.
ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ:
Рада провалила ключевой вопрос безвизового режима: запрет дискриминации геев