На Харьковщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который финансировал деятельность террористов "ЛНР".
Как сообщает пресс-служба ведомства, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.
Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисах, после чего переправлялась в Луганскую область на оккупированные территории.
Изъятые средства. Фото пресс-службы СБУ.
Во время проведения обысков силовики изъяли у преступников более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.
На организаторов "конверта" открыли уголовное дело по статье "Финансирования терроризма".
ЕЩЕ НОВОСТИ ХАРЬКОВА