В Харькове раскрыли схему работы "конвертационного центра", которая заключалась в следующем: подконтрольное предприятие ООО "Ю" предоставляет "фиктивные" кредиты предприятиям реального сектора экономики под заранее завышенные проценты. В свою очередь, предприятия платят проценты по кредитным соглашениям и минимизируют уплату налога на прибыль, путем безосновательного включения в состав валовых расходов в несколько раз завышенных процентов, сообщает "Городской дозор".
В дальнейшем, путем приобретения "технических ценных бумаг" у торговцев ценными бумагами и подконтрольных (подставных) физических лиц проводилось фактическое снятие наличных и возвращение их заказчикам, за исключением процентов за "конвертацию". Общий оборот проконвертированных средств составил около 25 миллионов гривен.
В ходе обысков налоговики обнаружили и изъяли 892 500 грн., а также печати подконтрольных субъектов, черновые записи и черную бухгалтерию.
Изъятые материальные ценности и денежные средства находятся в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, как вещественные доказательства в уголовном производстве.
С целью установления и обеспечения дальнейшего возмещения нанесенных государству убытков решен вопрос о немедленном проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые были зарегистрированы в преступной схеме, а также предприятий-контрагентов, которые пользовались услугами "конвертационного центра".
О других важных событиях нашего города читайте в разделе Новости.