Компанию Plarium подозревают в отмывании 1,5 миллионов гривен
На прошлой неделе прокуратура и налоговая провели обыск в харьковской студии игровой компании Plarium, расположенной по адресу проспект Ленина, 27Б.
Как сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов, компанию подозревают в отмывании денег. Обыск проводил в рамках уголовного дела по статье "Легализация доходов, полученных преступным путем", открытого против компании.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤- Во время проведения досудебного расследования специалисты установили, что должностные лица предприятия в течение 2013 года провели ряд сомнительных финансово-хозяйственных операций, в результате которых было легализовано денежных средств и имущества на общую сумму более 1 миллиона 622 тысяч гривен, - рассказал налоговик.
Обыски прошли одновременно в офисных помещениях и квартирах должностных лиц Plarium. Правоохранители обнаружили там крупные суммы "налички".
- Оперативники обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновые записи и банковские карточки. Кроме этого выявлено и изъято более 306 000 долларов, около 13 000 евро и 172 000 гривен, - отметил Бежанов.
Изъятые средства. Фото пресс-службы ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
Изъятые средства. Фото пресс-службы ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
Изъятые флешки. Фото пресс-службы ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
В налоговой говорят, что сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Следствие по делу продолжается.
Напомним, 16 июля в соцсетях появилась информация об обыске в харьковском офисе международной игровой компании Plarium. Вскоре информацию подтвердили в прокуратуре. Обыски начались утром, когда большая часть сотрудников еще не пришла на работу. Тех, кто находился в офисе, попросили выйти наружу, остальных - не выходить на работу. На данный момент компания работает в штатном режиме.
ЕЩЕ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
