Харьковским эсбэушникам удалось вернуть в страну 17 миллионов

Харьковским эсбэушникам удалось вернуть в страну 17 миллионов

Фото с сайта infosecurity.ee

Оказалось, что схема довольно проста. Иностранные фирмы, совершая сделки с отечественными бизнесменами, которые предполагали экспортно-импортные операции, сначала как бы медлили с возвращением в нашу страну крупных сумм в инвалюте, и затем и вовсе забывали о своих обязательствах.

В одном из таких случаев, к примеру, долги в 1,2 миллиона долларов США висели более чем полгода. Контракт заключили еще в начале 2008 года, наша сторона проплатила всю сумму, а вот импортная продукция в нашу страну поступила только через 180 дней. Это является грубым нарушением законодательства. Таким образом, фактически деньги украинского предприятия долго находились на заграничных счетах и были исключены из оборота.

При этом представители нашего предприятия не предъявляли никаких претензий к должникам и вообще не предпринимали никаких действий для возврата этих денег.
 

Открыв такой факт, как сообщают в пресс-службе СБУ, сотрудники службы безопасности сообщили об этом в налоговую, а та в свою очередь и вернула деньги в Украину.

Подобные случаи были еще. Только с начала года эсбэушники вернули таким образом в Украину валютных ценностей в переводе на гривны более чем на 17 миллионов. Дополнительно бюджет получит в виде штрафов с нарушителей более 200 тысяч гривен.