В Харькове  накрыли  конвертационный центр с оборотом в 40 миллионов

В Харькове "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 40 миллионов

Фото kp.ua. За денежные махинации женщине светит тюрьма.

На Харьковщине 57-летняя уроженка Донецкой области вместе со своим 31-летним соисполнителем организовала конвертационный центр - предоставляла услуги по обмену денежных средств, используя документы и банковские счета фиктивных фирм

За два года (конец 2009-2011 годах) общий оборот конвертационного центра составлял свыше 39 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе управления налоговой милиции Харьковской областной налоговой администрации.

Сотрудники налоговой милиции установили адреса осуществления деятельности "конверта". По результатам проведения 10 обысков офисных помещений и помещений участников конвертационного центра, а также их автотранспорта, были изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, компьютерная техника, использовавшаяся в незаконной "конвертации", наличные деньги на общую сумму свыше 300 тысяч гривен, ценные бумаги.

Как оказалось, женщина уже была судима за экономические преступления.

На данный момент проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела (фиктивное предпринимательство) и по (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).